沈培英先生，自二零一三年八月九日起获委任为本公司执行董事，自二零二零年七月三十日起获委任本公司董事局主席及提名委员会主席, 彼亦为董事局投资委员会主席，及本公司多家附属公司的董事。沈先生于二零一一年加入本集团。彼亦目前担任远洋集团控股有限公司（「远洋」，连同其附属公司统称「远洋集团」，远洋为本公司股东，其股份于香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号：3377））的财务总监。沈先生于二零零七年五月加入远洋集团。沈先生自二零一五年十二月至二零二零年三月期间，担任远洋执行董事。彼于上市公司企业管理、投融资及财务管理等方面拥有丰富经验。沈先生现为香港会计师公会资深会员以及英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员。沈先生于一九八八年获得香港理工大学会计专业文凭，于一九九一年获得威尔士大学工商管理硕士学位及于一九九六年获得香港大学法律文凭。

黎国鸿先生自二零一三年八月九日起获委任为执行董事及董事局投资委员会成员及自二零二零年十二月三十一日起获委任为本公司首席执行官。黎先生亦为本公司多家附属公司的董事。黎先生于企业管治、财务顾问及管理、资金筹集、业务开发及管理方面累积逾32年丰富经验。黎先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。彼亦为香港公司治理公会特许秘书、特许管治师*(Chartered Governance Professional)及会员。黎先生现为Urban Land Institute会员、香港董事学会及香港美国商会会员。彼自二零一七年三月起担任桦欣控股有限公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：1657）独立非执行董事兼审核及风险管理委员会主席。黎先生于一九九三年获香港城市大学颁授会计文学学士学位，于二零零二年获香港大学颁授法律文凭，以及于二零零四年获香港理工大学颁授专业会计硕士学位。

* 仅供识别

林依兰女士自二零二零年六月十五日起获委任为执行董事。林女士于二零一七年加入本集团，担任财务总监，并于二零二零年被任命为本集团的业务总监，负责海外市场业务，包括业务运营、监督资产管理和投资组合经营业绩。林女士亦为本公司多家附属公司的董事。林女士于财务及资产管理方面积逾10年工作经验。在加入本集团之前，彼曾在一家中资背景的房地产基金（本集团当时的合营公司）中担任副总裁，及在一家国际审计事务所担任审计经理。林女士于二零零八年获得香港科技大学工商管理（会计）学士学位及于二零二一年获得香港理工大学企业管治硕士学位。彼现为香港会计师公会会员以及香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）及英国特许公司治理公会（前称英国特许秘书及行政人员公会）会员。

唐润江先生，自二零一八年三月一日起获委任为非执行董事。彼亦为董事局之审核委员会及投资委员会成员。唐先生现任远洋资本控股有限公司及其附属公司的财务总监。彼于内地及香港上市公司的财务管理及企业管治方面拥有丰富经验。于一九九一年至二零一八年期间，唐先生历任中国远洋运输（集团）总公司计财部（财金部）资金处处长及财金部（财务部）副总经理、中远散货运输有限公司副总会计师、总会计师、中远散货运输（集团）有限公司总会计师、中远（集团）总公司财务部总经理，中国远洋控股股份有限公司财务部总经理、财务总监及香港普衡律师事务所高级业务拓展总监。于二零一三年三月至二零一六年七月期间，唐先生曾任中远海运港口有限公司（于联交所主板上市，股份代号：1199）的执行董事。唐先生于一九九一年获得中央财政金融学院经济学学士（会计专业）及于二零一四年获得中欧国际工商学院工商管理硕士。

周岳先生，自二零二零年十二月十日起获委任为非执行董事。彼亦为董事局之审核委员会及投资委员会成员。周先生现任远洋资本控股有限公司及其附属公司的常务副总经理。周先生亦为远洋资本控股有限公司、瑞喜创投有限公司以及远洋资本控股有限公司若干附属公司及联属公司的董事。周先生自二零一五年加入远洋集团控股有限公司，历任总裁管理中心副总经理。周先生现时担任首创巨大有限公司（一间于联交所上市之公司，股份代号：1329）的非执行董事兼提名委员会及战略投资委员会成员。周先生于二零零七年毕业于清华大学，取得工商管理硕士学位。

卢焕波先生，自二零一零年十一月十二日起获委任为独立非执行董事。彼亦为董事局审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。卢先生现职为事务律师，是香港陈黄林律师行的顾问律师。卢先生累积了超过27年处理民事及商业诉讼经验，对物业法、知识产权、民事及商业谘询及诉讼具有丰富经验。彼曾于一九九八年至一九九九年期间于一间香港上市出版企业任职公司律师。彼经常就民事及商业课题及实践向不同公司及机构提供法律意见。彼毕业于香港大学并取得文学士学位。卢先生在英国进修法律并考获律师毕业试资格。彼于一九九三年获认许为香港特别行政区的律师及于一九九四年在英格兰及威尔士获认许为律师。卢先生于一九九七年在香港城市大学获得中国法与比较法法学硕士学位。

陈英顺女士，自二零一八年四月二十一日起获委任为独立非执行董事，彼亦为董事局之审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼现为广州资产管理有限公司之首席专家。陈女士拥有丰富的国际金融专业知识与国内银行的管理经验。于二零零一年三月至二零一七年五月期间，陈女士于中国农业银行北京市分行工作，历任中国农业银行北京市分行国际业务部副总经理、中国农业银行北京市分行开发区支行行长助理、中国农业银行北京市分行国际业务部总经理、中国农业银行北京市分行行长助理、中国农业银行北京市分行副行长，以及中国农业银行北京市分行互联网金融调研员。于二零一七年六月至二零二零年三月期间，彼曾为泛华金融服务集团总裁室顾问。陈女士亦曾担任北京市国际金融学会副监事长及北京市女金融家协会副会长。陈女士于一九八八年获得南开大学金融系金融专业学士学位，并分别于一九九一年及二零零零年获得南开大学国际金融专业硕士及博士学位，并曾于一九九一年六月至二零零一年三月期间担任南开大学金融系教师及副教授。陈女士并于二零一五年通过中国证券业协会证券业从业人员资格考试。

李世佳先生自二零二一年十月十三日起获委任为独立非执行董事。彼亦为董事局审核委员会及薪酬委员会主席以及提名委员会及投资委员会成员。彼在中华人民共和国及香港地产行业拥有丰富的会计、金融及管理经验。李先生于二零零七年至二零二零年曾任天虹数科商业股份有限公司（深圳证券交易所股份代号：002419）的非执行董事、于二零零九年至二零一五年曾任莱蒙国际集团有限公司（香港交易所股份代号：3688）执行董事并于二零一五年至二零一六年担任非执行董事，以及于一九九六年至二零零一年曾任ITC Properties Group Limited （德祥地产集团有限公司*）（香港交易所股份代号：0199）的执行董事兼公司秘书。李先生于香港理工大学取得会计学文学士学位。彼为香港会计师公会会员、英国皇家特许管理会计师公会会员及英国皇家特许会计师公会资深会员。